Nyilatkozat tételi kötelezettség
Tájékoztatás kötelező ügyfél-átvilágításról Újra nyilatkozni kell a Civil szervezetek képviselőinek a számlavezető pénzintézetükben a tényleges tulajdonosi adatokról. Összhangban a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénnyel (rövidítve: Pmt.), felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem …
